No documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Mas a Justiça explica qual um "co-conspirador 12" teria identicamente conjuntamente recebido parte da propina.
Há Colossal expectativa Acerca a apresentaçãeste por tais documentos e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste do uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado do ser co-conspirador do Caso Fifa", como o conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "não saber". Advogados de Marin e promotoria divergiram A respeito de o uso dos documentos na Corte.
Este brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a criar tua reuniãeste pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.
No indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste que este dinheiro precisa ir de modo a ele similarmente identicamente conjuntamente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla qual o pagamento de propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas igualmente".
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Em depoimento, Schettino disse que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de BrasÃlia especialmente de modo a a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie de papelada guardados em enormes pastas azuis - a quantidade por documentos surpreendeu o júri.
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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa de Marin buscou questionar a testemunha A cerca de a existência do muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi o responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse que ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram o procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Mas só neste momento é de que a Klefer informou qual havia prometido este pagamento por uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.
Este caso contra Del Nero foi aberto no POR DIA 23 do novembro, utilizando suspeitas por uma sé especialmenterie por violações ao Lei de ética da entidade.
Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no POR DIA 5 por dezembro por 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante por iates do luxo. O de que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."
Este exatamente caso é contado no documento qual serve por base para o indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivaçãeste para pedir a extradiçãeste por José Maria Marin, ESTES americanos apontaram dois depósitos como exemplos por tais como o sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.
Dois papeis revelados pelo dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual os documentos se pareciam usando os qual havia checado à época, incluindo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos do cessãeste de direitos por transmissão por televisão da Copa do PaÃs do futebol entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, poré especialmentem, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre suas polÃticas Visite o site do compliance verifique isso e por prevenção à lavagem do dinheiro em todas as suas unidades".
Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu papelada qual estavam em um Colossal cofre, e que terãeste este conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.
O documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do alto escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste Têm a possibilidade de ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.